1、企业基本信息
公司是一家专业的招标采购代理服务商，主营业务包括招标代理服务和招标增值服务。招标代理服务是受招标人委托代为组织招标活动并提供相关服务。招标增值服务主要是招标后续的采购代理服务、工程造价服务。公司是一家以招标代理服务和招标增值服务相结合，致力于为客户提供全过程招标采购代理的服务商。
2021年8月18日，公司成功在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，成为精选层招标代理机构第一股！2021年11月15日北京证券交易所开市，公司成为的首批登陆北交所的上市公司之一。
2022年8月，在“2022第16届招投标领域年度聚焦活动”评选活动中，公司荣获“2022 招投标领域16届年度聚焦卓越企业奖”、“2022 招标代理行业典范奖”、“2022 招标代理行业十大领军企业”、“2022 招标代理行业综合实力百强第五名”、“2022 招标代理优质服务奖（★★★★★）”、“2022 政府采购项目招标代理机构30强”、“2022 医疗卫生项目招标代理机构10强”、“2022 轨道交通项目招标代理机构10强”、“2022 国有招标代理机构 30强”、“2022 全流程电子招投标平台用户满意奖”、“2022 工程项目招标代理机构10强”、“2022 广东省招标代理机构10强前三强”、“2022 民航项目招标代理机构前三强”等荣誉。
公司以“提供优质采购服务、促进社会经济发展、构建幸福美好生活”为使命，秉承“诚信、专注、创新、共享”的理念，致力于为客户提供专业、规范、高效的招标采购服务，为客户创造价值。
2 、 公司治理和管理架构
根据《公司法》、《公司章程》等法律、和规范性文件，公司建立了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的较为规范的法人治理结构，建立了相应的内控管理制度，充分发挥股东大会、董事会、监事会的职能作用，确保公司规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司的重大生产经营决策、投资决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的授权范围、程序和规则进行。通过一系列公司治理制度的完善和实施，公司内部控制体系不断优化，规范运作水平不断提升，切实保障了公司的经营健康稳定发展。
截至2021年12月31日，公司董事会成员共计9名，其中独立董事3名，公司现任董事基本情况如下：
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序号
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姓名
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职务
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1
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王卫
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董事长
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2
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周岚
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董事、总经理
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3
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郑建华
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董事
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4
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龚琳琳
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董事
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5
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罗岑
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董事
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6
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成澍
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董事
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7
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李进一
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独立董事
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8
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贺春海
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独立董事
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9
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朱为缮
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独立董事
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公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，公司现任监事基本情况如下：
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序号
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姓名
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职务
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1
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伍思成
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监事会主席
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2
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郑国义
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监事
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3
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李守瑾
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监事职工代表监事
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公司高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监，公司现任高级管理人员基本情况如下：
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序号
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姓名
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职务
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1
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周岚
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董事、总经理
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2
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周广民
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副总经理
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3
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张惠玲
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副总经理
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4
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徐丹丹
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副总经理
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5
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崔倩仪
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财务总监
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6
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陈志杰
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董事会秘书
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3、重要人事变动
截至2022年9月30日，公司董监高人员变动情况如下：
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序号
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姓名
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期初职务
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变动类型
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期末职务
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变动原因
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1
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龚琳琳
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-
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新任
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董事
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补选
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2
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杨威荣
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董事
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离任
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-
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免去职务
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4、企业负责人薪酬
2021年，董事、监事、高级管理人员薪酬总额为865.04万元。
5、财务状况和经营成果、国有资产保值增值情况
单位：元
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项目
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报告期末（2022年9月30日）
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上年期末（2021年12月31日）
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报告期末比上年期末增减比例%
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资产总计
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848,715,442.39
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807,023,035.40
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5.17%
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归属于上市公司股东的净资产
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565,326,459.73
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563,237,558.83
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0.37%
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资产负债率%（母公司）
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33.46%
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30.81%
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-
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资产负债率%（合并）
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32.91%
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29.88%
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-
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|
项目
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年初至报告期末（2022年1-9月）
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上年同期（2021年1-9月）
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年初至报告期末比上年同期增减比例%
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营业收入
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154,616,912.57
|
168,466,586.22
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-8.22%
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归属于上市公司股东的净利润
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50,143,278.24
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62,304,074.58
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-19.52%
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
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42,193,113.92
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54,295,333.17
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-22.29%
|
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经营活动产生的现金流量净额
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94,351,914.55
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-26,070,608.68
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461.91%
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基本每股收益（元/股）
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0.33
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0.42
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-21.43%
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加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）
|
8.86%
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11.99%
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-
|
|
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
|
7.46%
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10.44%
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-
|
|
项目
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本报告期（2022年7-9月）
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上年同期（2021年7-9月）
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本报告期比上年同期增减比例%
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营业收入
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57,283,192.39
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59,133,285.72
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-3.13%
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归属于上市公司股东的净利润
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18,907,632.57
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21,647,659.97
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-12.66%
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归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
|
14,465,143.58
|
18,591,773.88
|
-22.20%
|
|
经营活动产生的现金流量净额
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66,432,107.26
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-7,263,855.09
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1,014.56%
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基本每股收益（元/股）
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0.12
|
0.13
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-7.69%
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加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）
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3.41%
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3.80%
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-
|
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加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）
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2.61%
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3.25%
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-
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2020年度国有资本保值增值率为108.74%，2021年度国有资本保值增值率为118.27%
6、重大改制重组
无相关情况。
7、产权转让和企业增值
无相关情况。
8、澳门尼威斯人网站8311-(重庆)有限公司及其子公司履行社会责任情况
公司始终秉承“责任为本、奉献为荣”的宗旨积极履行社会责任担当。多年来，公司通过公益捐赠、定点帮扶、助农扶贫等多种方式，助力脱贫攻坚，在脱贫成果巩固和乡村振兴等社会事业中贡献力量。未来，公司在抓好经营生产的同时，也将持续积极履行社会责任。
公司积极努力推进经营业务发展，在追求最佳企业经济效益的同时，切实履行对股东、职工、客户、供应商等利益相关者的社会责任，实现公司与社会的全面、协调、可持续性发展。
1、公司积极响应国家《电子招投标办法》号召，在传统招投标模式的基础上，致力于大数据、人工智能、云计算、区块链等新一代信息技术赋能数字化招采全服务链，大力推进电子招投标的发展，为客户提供专业、规范、高效、节约的全流程电子招投标采购服务。
2、依法经营，照章纳税，报告期内向国家和地方政府上缴各项税费超1000万元，为国家和地方经济做出积极贡献。
3、严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》等法律法规的要求，维护职工权益。公司根据行业水平和自身的实际情况不断完善薪酬福利体系和绩效考核体系，增加员工对企业的认同感和归属感。不断完善薪酬及激励机制，实现公司与员工的共同发展。
4、公司重视社会责任履行，2022年4月号召全体员工为抗疫一线的医务人员、社区工作者、志愿者，送上一份关爱和敬意，为受疫情影响的困难群体送上一份温暖和问候，向广州市越秀区慈善会捐赠“携手同心、抗击疫情”款项12,100元。
9、近期整改情况
无相关情况。
10、重大突发事件事态发展和应急处置情况
无相关情况。
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